Ivo Rojnica, el financista y dueño de la cueva más grande de la Ciudad de Buenos Aires también conocido como “el croata”, fue detenido este martes junto con otros dos empresarios en el marco de una ola de más de veinte allanamientos por una causa que investiga un presunto lavado de dinero.
Junto a Rojnica fueron detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque. Los tres están acusados de formar parte de una organización vinculada con el cartel de Sinaloa.
Durante este mediodía todavía se realizan allanamientos tanto en oficinas de la Ciudad de Buenos Aires como en distintas propiedades del sur del conurbano vinculadas a los tres detenidos.
En uno de los procedimientos realizado en un edificio de la calle Lavalle 472 (3° piso) del partido bonaerense de Lomas de Zamora, la AFIP secuestró miles de billetes (pesos y dólares) y más de cinco armas.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Federico Villena y se realizaron en varias oficinas de la Ciudad de Buenos Aires y en algunos domicilios ubicados en diferentes countries de la zona norte del Gran Buenos Aires.
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“El Croata” fue detenido en el barrio privado “El Golf”, ubicado en Nordelta, mientras que Pulenta fue aprehendido en el barrio cerrado “El Encuentro” de la localidad de Benavídez. Ambos countries están ubicados en el partido bonaerense de Tigre.
Estrada Palomeque, extranjero de 45 años, fue detenido por oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), en su domicilio ubicado sobre la calle Montevideo al 1800, en el barrio porteño de Retiro.
Los procedimientos fueron realizados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, en conjunto con agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y la asistencia de personal de la Aduana.
El expediente por el que fue detenido “El Croata” nace a raíz de una causa conocida como “Bobinas Blancas”, que investigó en 2017 a un grupo de traficantes mexicanos y a sus cómplices locales por conformar una estructura para exportar droga desde la Argentina hacia Canadá y mover dinero a través de empresas fantasma.
La investigación comenzó luego de que se encontraran 1375 kilos de cocaína dentro de ocho bobinas de acero en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, junto a otros 486,28 kilos que estaban adentro de bolsas de arpillera hallados en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.
Esta causa se investiga en paralelo a la que lleva adelante el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. En ella es investigada la financiera Nimbus Group, cuyo dueño es el propio Rojnica.
Hace dos semanas, las oficinas de la empresa al mando de “el croata” ubicadas en la Avenida San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, fueron allanadas por la Aduana/AFIP y la PFA en medio de estrictos controles por la escalada del dólar blue. Allí, se encontró gran cantidad de documentación, computadoras y 15 máquinas de contar dinero. El juez le había prohibido a Rojnica salir del país.
Por otra parte, el abogado Gastón Marano, que representaba a Rojnica en el expediente que tramita en Comodoro Py, renunció ayer lunes a la defensa de “El Croata” al argumentar diferencias en la estrategia procesal. Marano no representaba a Rojnica en la causa investigada por Villena.
